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POS机资讯
厦门:信用卡POS机现金超过6500万被罚款并判刑
来源:POS机办理_鹤壁POS机代理加盟 发布时间:2018-09-19 浏览次数:
信用卡的巨额透支可能导致监狱;POS现金可以构成非法交易;虚拟合同欺骗银行接受汇票,贴现担保不保证。最近,厦门市思明区法院发布了几个典型的金融犯罪案件。此类案件中,信用卡相关犯罪最为突出,涉及数以百万计、数以千万计甚至数亿美元的银行相关犯罪案件尤为严重。
张明(化名)是一个小而知名的村民个人所有者,但他对现状并不满意。为了赚更多的钱,张明想自己承包山林。由于资金短缺,他向亲戚朋友借了近200万元。不幸的是,张明最终投资失败,无法偿还。
为了在紧急情况下还债,张明伪造了收入证明,向银行申请了80万元的白色信用卡,然后用信用卡取现金还债。明还没上班。经过几次银行托收,张明仍然没有按时还清信用卡债务,银行报告他被警方逮捕后。截至事件发生时,张明欠下的本金透支已经超过73元。
李明(化名)大学毕业后从未找到满意的工作。2011年初,李明召集了几个同龄的朋友快速开展非法交易。在没有真实交易的情况下,他们使用各种商业名称POS机,进行虚拟交易。为持卡人的现金、利润采取行动。
同时,他们还租用POS机提取佣金的形式,与其他人合作进行持卡人信用卡兑现,一般提取现金总额的0.4%-0.7%,李明为首的犯罪团伙非法经营达650万元左右。
司明法院认定,李明等人违反国家法律规定,在销售点使用终端设备,通过虚拟交易,直接向信用卡持有人支付现金,经营金额超过6.5亿元。情节特别严重,构成非法经营罪,被判处五年九个月有期徒刑和六万元罚款。李明的同谋也被判处同罪。
Lin Wei(不是他的实名公司)遭受资金短缺的困扰。为了获得流动资金,他以公司的房地产为抵押,从农村信用社获得了3860万元承兑汇票的信用额度。在没有实际交易的情况下,林伟要求他的朋友小王(不是他的真实姓名)制作一根钢筋。购销合同,骗取信用合作社出具银行承兑汇票3840万元。
为了用汇票取现金,林伟还拿着汇票到杭州找人打折,但是打折折价已经超过了400万元。林伟赶紧向警方报案,把汇票金额还给了信用社。然而,Lin Wei和他的公司也被调查欺诈接受该法案。
思明法院认为,鉴于此案并未最终造成金融部门的经济损失和林伟有自首的情况,林伟及其同谋小王被判处一年零六个月监禁、两年缓刑。罚款20000元。该公司也被罚款。
张明(化名)是一个小而知名的村民个人所有者,但他对现状并不满意。为了赚更多的钱,张明想自己承包山林。由于资金短缺,他向亲戚朋友借了近200万元。不幸的是,张明最终投资失败,无法偿还。
为了在紧急情况下还债,张明伪造了收入证明,向银行申请了80万元的白色信用卡,然后用信用卡取现金还债。明还没上班。经过几次银行托收,张明仍然没有按时还清信用卡债务,银行报告他被警方逮捕后。截至事件发生时,张明欠下的本金透支已经超过73元。
李明(化名)大学毕业后从未找到满意的工作。2011年初,李明召集了几个同龄的朋友快速开展非法交易。在没有真实交易的情况下,他们使用各种商业名称POS机,进行虚拟交易。为持卡人的现金、利润采取行动。
同时,他们还租用POS机提取佣金的形式,与其他人合作进行持卡人信用卡兑现,一般提取现金总额的0.4%-0.7%,李明为首的犯罪团伙非法经营达650万元左右。
司明法院认定,李明等人违反国家法律规定,在销售点使用终端设备,通过虚拟交易,直接向信用卡持有人支付现金,经营金额超过6.5亿元。情节特别严重,构成非法经营罪,被判处五年九个月有期徒刑和六万元罚款。李明的同谋也被判处同罪。
Lin Wei(不是他的实名公司)遭受资金短缺的困扰。为了获得流动资金,他以公司的房地产为抵押,从农村信用社获得了3860万元承兑汇票的信用额度。在没有实际交易的情况下,林伟要求他的朋友小王(不是他的真实姓名)制作一根钢筋。购销合同,骗取信用合作社出具银行承兑汇票3840万元。
为了用汇票取现金,林伟还拿着汇票到杭州找人打折,但是打折折价已经超过了400万元。林伟赶紧向警方报案,把汇票金额还给了信用社。然而,Lin Wei和他的公司也被调查欺诈接受该法案。
思明法院认为,鉴于此案并未最终造成金融部门的经济损失和林伟有自首的情况,林伟及其同谋小王被判处一年零六个月监禁、两年缓刑。罚款20000元。该公司也被罚款。
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